Ihre UK-Stripe-Verifizierung abschließen
Diese Anleitung führt Sie durch die Konfiguration und Verifizierung der Bank- und Unternehmensinformationen Ihrer Organisation bei Zeffy. Das Abschließen dieser Schritte ist erforderlich, damit Sie Auszahlungen erhalten und die Verifizierungsanforderungen von Stripe erfüllen können.
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Zeffy-Konto an und öffnen Sie im Menü auf der linken Seite den Tab Finanzen. Klicken Sie dort auf Loslegen, um Ihre Verifizierung zu beginnen.
Schritt 1: Geben Sie die rechtlichen Informationen Ihrer Organisation ein
Geben Sie die offiziellen Informationen Ihrer Organisation an. Sie werden nach Folgendem gefragt:
Name der Organisation
Website
Kurze Beschreibung Ihrer Mission und Fundraising-Aktivitäten
CRN — Registrierungsnummer von Companies House (falls zutreffend)
HMRC-Nummer (falls zutreffend)
Wenn Ihre Organisation weder eine HMRC- noch eine CRN-Nummer hat, wählen Sie stattdessen Andere Wohltätigkeitsorganisation oder Organisation aus. Für diesen Organisationstyp sind die HMRC- und CRN-Felder nicht erforderlich.
Schritt 2: Füllen Sie den Abschnitt „Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen“ aus
Die Informationen, die Sie im vorherigen Abschnitt Organisationsinformationen eingegeben haben, werden automatisch auf diese Seite übertragen. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend, jedes Feld vor dem Fortfahren sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Angaben korrekt und aktuell sind.
Sie werden möglicherweise gebeten, Folgendes zu bestätigen oder anzugeben:
Rechtlicher Unternehmensname
Handelsname (falls zutreffend)
Registrierungsnummer von Companies House (CRN)
Geschäftsadresse
Geschäftliche Telefonnummer
Website der Organisation
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung: Beschreiben Sie in der Produktbeschreibung kurz, wie Ihre Organisation Stripe und Zeffy nutzen wird, z. B. zum Sammeln von Spenden, zum Verkauf von Event-Tickets, zur Abwicklung von Mitgliedschaften oder zur Annahme von Programmanmeldungen.
Wichtig: Wenn Sie Verlosungen, Lotterien, Preisausschreiben oder ähnliche Glücksspiele erwähnen, kann Stripe zusätzliche Dokumente anfordern, einschließlich eines Nachweises über die entsprechende Lizenz.
Schritt 3: Laden Sie ein unterstützendes Dokument hoch
Stripe benötigt ein Dokument, das die Registrierung und den rechtlichen Status Ihrer gemeinnützigen oder wohltätigen Organisation bestätigt.
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der am besten zu Ihrer Organisation passt, und laden Sie eine gut lesbare Kopie des Dokuments hoch. Zu den akzeptierten Dokumenten gehören:
Umsatzsteuerregistrierung
Gründungsurkunde
Dokument von Companies House
HM Revenue and Customs: Umsatzsteuerbescheinigung
HM Revenue and Customs: Kontoauszug
Dokument der Charity Commission
OSCR Scottish Charity Regulator
Ofsted-Schulinspektionsbericht
Die Angaben auf dem Dokument müssen mit den im vorherigen Schritt angegebenen rechtlichen Informationen übereinstimmen, einschließlich des rechtlichen Namens und der Adresse Ihrer Organisation. Abweichungen zwischen dem Dokument und den übermittelten Informationen können dazu führen, dass die Verifizierung fehlschlägt oder eine zusätzliche Prüfung erforderlich wird.
Wenn keiner der aufgeführten Dokumenttypen auf Ihre Organisation zutrifft, wählen Sie Andere aus und laden Sie ein offizielles Dokument hoch, auf dem der rechtliche Name und die Adresse Ihrer Organisation angegeben sind.
Beispiele hierfür sind ein Gründungs- oder Satzungsdokument, eine Treuhandurkunde, eine Satzung, ein von einer Behörde ausgestelltes Registrierungs- oder Steuerdokument, ein Kontoauszug, eine Versorgerrechnung oder ein anderes offizielles Dokument, das die Existenz Ihrer Organisation bestätigt.
Der Name und die Adresse auf dem Dokument müssen mit den während der Verifizierung eingegebenen Informationen übereinstimmen.
Schritt 4: Laden Sie ein unterstützendes Dokument hoch
Hier wird Stripe nach Informationen über die rechtliche Vertretung Ihrer Organisation fragen. Dabei handelt es sich um eine Person, die dazu berechtigt ist, im Namen der Organisation zu handeln.
Auf dieser Seite wird Stripe nach Folgendem für diese Person fragen:
Vollständiger rechtlicher Name
E-Mail-Adresse
Berufsbezeichnung
Geburtsdatum
Privatadresse
Telefonnummer
Wichtig: Die Person, deren Daten hier eingegeben werden, wird später aufgefordert, eine Identitätsprüfung abzuschließen. Dazu gehören das Hochladen eines amtlichen Ausweisdokuments und eine Live-Selfie-Verifizierung. Um Verzögerungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die auf dieser Seite eingegebenen Informationen mit dem später für die Verifizierung verwendeten Ausweisdokument übereinstimmen.
Klicken Sie nach der Eingabe auf Weiter.
Schritt 5: Geben Sie die Informationen der rechtlichen Vertretung an
Die Person, die als rechtliche Vertretung Ihrer Organisation ausgewählt wurde, wird nun aufgefordert, die Identitätsprüfung von Stripe abzuschließen.
Diese Verifizierung besteht aus zwei Teilen:
Hochladen eines amtlichen Lichtbildausweises (z. B. Führerschein, Reisepass oder staatlicher bzw. regionaler Ausweis)
Durchführen einer Live-Selfie-Verifizierung, um zu bestätigen, dass die Person, die den Ausweis hochlädt, mit der auf dem Dokument abgebildeten Person identisch ist
Tips for a Successful Verification
Akzeptierte Ausweisdokumente
Britischer Führerschein
Reisepass (britisch oder international)
Britischer Personalausweis (falls zutreffend)
Anforderungen und Tipps
So vermeiden Sie Verzögerungen oder abgelehnte Einreichungen:
Verwenden Sie einen gültigen, nicht abgelaufenen Ausweis
Stellen Sie sicher, dass Name und Geburtsdatum auf dem Ausweis genau mit den im vorherigen Schritt eingegebenen Angaben übereinstimmen
Achten Sie darauf, dass der Ausweis nicht beschädigt, verändert oder verdeckt ist
Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Mobilgerät, da mobile Kameras im Allgemeinen Bilder von höherer Qualität als Webcams aufnehmen
Nehmen Sie die Fotos in einem gut beleuchteten Bereich auf und vermeiden Sie Reflexionen, Schatten oder unscharfe Bilder
Legen Sie den Ausweis auf einen schlichten, dunklen Hintergrund
Stellen Sie sicher, dass der gesamte Ausweis auf dem Foto sichtbar ist
Nehmen Sie Sonnenbrille, Hut, Maske und alles andere ab, was Ihr Gesicht während der Selfie-Verifizierung verdecken könnte
Bestätigen Sie, dass Ihr Browser oder Gerät die Berechtigung zum Zugriff auf Ihre Kamera hat
Wenn Ihr Ausweis oder Selfie nicht akzeptiert wird, finden Sie unter Identitätsprüfung: Anforderungen, Einrichtung und Fehlerbehebung Tipps zur Fotoqualität, Hinweise zur Selfie-Verifizierung und Empfehlungen für Browser.
Schritt 6: Fügen Sie Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder hinzu oder bestätigen Sie diese
Stripe benötigt Informationen über die Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder Ihrer Organisation. Dabei handelt es sich in der Regel um die Personen, die dem Leitungsgremium der Organisation angehören.
Wenn Ihre Organisation in öffentlichen Registern gefunden werden kann, ruft Stripe möglicherweise einige oder alle dieser Personen automatisch ab. In diesem Fall werden sie auf dieser Seite aufgelistet und Sie müssen lediglich bestätigen, dass die Informationen korrekt sind.
Wenn in öffentlichen Registern keine Direktorinnen, Direktoren, Treuhänderinnen oder Treuhänder gefunden werden, kann diese Seite leer erscheinen. In diesem Fall müssen Sie die Personen manuell hinzufügen.
Um eine vorhandene Direktorin, einen vorhandenen Direktor, eine Treuhänderin oder einen Treuhänder zu bearbeiten oder zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen auf Bearbeiten.
Um eine neue Direktorin, einen neuen Direktor, eine neue Treuhänderin oder einen neuen Treuhänder hinzuzufügen, klicken Sie auf Direktor hinzufügen.
Wenn die Person, die im vorherigen Schritt die Identitätsprüfung abgeschlossen hat, ebenfalls Direktorin, Direktor, Treuhänderin oder Treuhänder ist, klicken Sie auf Direktor hinzufügen und wählen Sie die Person aus dem Dropdown-Menü aus.
Wenn Sie eine andere Person hinzufügen müssen, klicken Sie auf Direktor hinzufügen → Jemanden neu hinzufügen und geben Sie anschließend deren Informationen ein.
Beim Hinzufügen einer neuen Direktorin, eines neuen Direktors, einer neuen Treuhänderin oder eines neuen Treuhänders fragt Stripe nach dem rechtlichen Namen, der E-Mail-Adresse, der Berufsbezeichnung oder Rolle innerhalb der Organisation, dem Geburtsdatum und der Privatadresse. Diese Informationen müssen für jede Direktorin und jeden Direktor bzw. jede Treuhänderin und jeden Treuhänder angegeben werden, die bzw. der mit Ihrer Organisation verbunden ist.
Why am I being asked for dates of birth and home addresses?
Diese Anforderungen stammen direkt von Stripe und können von Zeffy nicht umgangen werden. Als regulierter Finanzdienstleister ist Stripe verpflichtet, die Vorschriften zur Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, einschließlich der Anforderungen, die im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa gelten. Im Rahmen dieser Vorschriften muss Stripe Informationen über die Personen erfassen und überprüfen, die Organisationen kontrollieren oder leiten, die Zahlungen akzeptieren.
Die erfassten Informationen werden ausschließlich zu Zwecken der Verifizierung und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet. Ihre Angabe ist jedoch verpflichtend, damit Sie weiterhin Zahlungen über Stripe und Zeffy akzeptieren können.
Wenn Sie Fragen zu diesen Anforderungen haben, insbesondere dazu, warum Stripe für Direktorinnen, Direktoren, Treuhänderinnen und Treuhänder Geburtsdaten und Privatadressen benötigt, erfahren Sie mehr in der Stripe-Dokumentation hier.
Nachdem alle Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder hinzugefügt und bestätigt wurden, klicken Sie auf Weiter.
Schritt 7: Verifizieren Sie Ihre Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder
Als letzten Schritt fordert Stripe Sie auf, die Liste der mit Ihrer Organisation verbundenen Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder zu verifizieren.
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn:
Sie im Vergleich zu den von Stripe aus öffentlichen Registern abgerufenen Informationen Direktorinnen, Direktoren, Treuhänderinnen oder Treuhänder hinzugefügt oder geändert haben oder
Stripe in öffentlichen Registern keine Informationen zu Direktorinnen, Direktoren, Treuhänderinnen oder Treuhändern finden konnte und Sie diese manuell eingegeben haben.
Wenn dieser Schritt erforderlich ist, bietet Stripe zwei Verifizierungsmethoden an:
Hochladen eines Dokuments, in dem die Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder Ihrer Organisation aufgeführt sind
Abgeben einer elektronischen Erklärung
Option 1: Elektronische Erklärung (empfohlen)
Wir empfehlen dringend, Elektronische Erklärung auszuwählen.
Bei dieser Option prüft die rechtliche Vertretung, die die Identitätsprüfung abgeschlossen hat, eine von Stripe erstellte Vereinbarung, in der bestätigt wird, dass die aufgeführten Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder korrekt sind, und unterzeichnet sie anschließend elektronisch durch Eingabe des eigenen Namens.
Stripe zeigt die Vereinbarung vor der Unterzeichnung an, und Sie können eine Kopie für Ihre Unterlagen herunterladen.
Klicken Sie nach der Unterzeichnung auf Weiter.
Option 2: Ein unterstützendes Dokument hochladen
Alternativ können Sie ein Dokument hochladen, das die Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder Ihrer Organisation bestätigt. Das Dokument muss Folgendes ausweisen:
Den rechtlichen Namen Ihrer Organisation
Die Adresse Ihrer Organisation
Die Namen der Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhänder genau so, wie sie in Stripe eingegeben wurden
Wenn die Angaben auf dem Dokument nicht mit den während der Verifizierung eingegebenen Informationen übereinstimmen, kann Stripe die Einreichung ablehnen und zusätzliche Dokumente anfordern.
Wenn Sie ein Dokument hochladen, beachten Sie bitte, dass der Abschluss der Verifizierung bis zu 24 Stunden dauern kann. Solange Stripe die Prüfung des Dokuments nicht abgeschlossen hat, können wir nicht bestätigen, ob die Verifizierung erfolgreich war. Falls zusätzliche Informationen oder Dokumente erforderlich sind, wird Stripe Sie innerhalb dieses Prüfzeitraums direkt kontaktieren.
Schritt 8: Überprüfen und einreichen
Nachdem Sie die Informationen zu Ihren Direktorinnen und Direktoren bzw. Treuhänderinnen und Treuhändern angegeben und alle erforderlichen Verifizierungsschritte abgeschlossen haben, besteht der letzte Schritt darin, Ihre Einreichung zu überprüfen und zu bestätigen, dass alle Angaben korrekt sind.
Überprüfen Sie die während des gesamten Verifizierungsprozesses angegebenen Details sorgfältig und klicken Sie anschließend auf Zustimmen und einreichen, um Ihre Informationen zur Prüfung an Stripe zu senden.
Mit der Einreichung stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Stripe zu und willigen ein, dass Zeffy und Stripe die Informationen verarbeiten, die zur Verifizierung Ihrer Organisation und zur Ermöglichung künftiger Zahlungsverarbeitungen erforderlich sind.
Schritt 9: Fügen Sie Ihr Bankkonto hinzu
Nach der Einreichung bei Stripe werden Sie aufgefordert, die Bankinformationen Ihrer Organisation einzugeben. Persönliche Bankkonten werden nicht akzeptiert. Sie benötigen:
Kontonummer
Bankleitzahl
Wichtig: Das Bankkonto muss der Organisation gehören. Persönliche Bankkonten werden nicht akzeptiert. Der Name der Kontoinhaberin bzw. des Kontoinhabers sollte weitgehend mit dem rechtlichen Namen der Organisation übereinstimmen.