Ein britisches Konto verifizieren
Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung und Verifizierung der Bank- und Unternehmensdaten Ihrer Organisation auf Zeffy. Sie müssen diese Schritte abschließen, um Auszahlungen zu erhalten und die Verifizierungsanforderungen von Stripe zu erfüllen.
Wie geht es weiter?
Neue Verifizierungsanforderungen für britische und europäische Konten: Ihr Konto wurde bereits verifiziert und Stripe fordert nun weitere Informationen zu Ihren Vorstandsmitgliedern oder Treuhändern an.
Identitätsprüfung: Anforderungen und Fehlerbehebung: Der Ausweis oder das Selfie Ihrer gesetzlichen Vertretung wird nicht akzeptiert.
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Zeffy-Konto an und öffnen Sie im Menü auf der linken Seite den Tab Finanzen. Klicken Sie dort auf Loslegen, um mit der Verifizierung zu beginnen.
Schritt 1: Geben Sie die rechtlichen Angaben Ihrer Organisation ein
Geben Sie die offiziellen Angaben Ihrer Organisation ein. Sie werden nach Folgendem gefragt:
Organisationsname
Website
Kurze Beschreibung Ihrer Mission und Ihrer Fundraising-Aktivitäten
CRN: Registrierungsnummer bei Companies House (falls zutreffend)
HMRC-Nummer (falls zutreffend)
Wenn Ihre Organisation keine HMRC- oder CRN-Nummer hat, wählen Sie stattdessen „Other Charity or Organization“ aus. Für diesen Organisationstyp sind die HMRC- und CRN-Felder nicht erforderlich.
Alle Organisationen müssen zur Verifizierung eine Website angeben. Wenn Ihre Organisation keine Website hat, können Sie stattdessen eine öffentliche (nicht private) Social-Media-Seite angeben oder eine Landingpage für Ihre Organisation mit Ihrer Mission und Ihren Kampagnen erstellen.
Schritt 2: Füllen Sie den Abschnitt „Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen“ aus
Die Angaben, die Sie zuvor im Abschnitt Organisationsinformationen eingegeben haben, werden automatisch auf diese Seite übernommen. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend, jedes Feld sorgfältig zu prüfen, bevor Sie fortfahren, um sicherzustellen, dass alle Angaben korrekt und aktuell sind.
Sie werden möglicherweise gebeten, Folgendes zu bestätigen oder anzugeben:
Rechtlicher Unternehmensname
Handelsname (falls zutreffend)
Registrierungsnummer bei Companies House (CRN)
Geschäftsadresse
Geschäftliche Telefonnummer
Website der Organisation
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung: Beschreiben Sie in der Produktbeschreibung kurz, wie Ihre Organisation Stripe und Zeffy nutzen wird, zum Beispiel zum Sammeln von Spenden, zum Verkauf von Event-Tickets, zur Abwicklung von Mitgliedschaften oder zur Annahme von Programmanmeldungen.
Wichtig: Wenn Sie Tombolas, Lotterien, Gewinnspiele oder ähnliche Glücksspiele erwähnen, kann Stripe zusätzliche Unterlagen anfordern, darunter einen Nachweis über die entsprechende Lizenz.
Schritt 3: Laden Sie ein Belegdokument hoch
Stripe benötigt ein Dokument, das die Registrierung und den rechtlichen Status Ihrer gemeinnützigen Organisation bestätigt.
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der am besten zu Ihrer Organisation passt, und laden Sie eine gut lesbare Kopie des Dokuments hoch. Akzeptierte Dokumente sind unter anderem:
Umsatzsteuerregistrierung
Gründungsurkunde
Dokument von Companies House
HM Revenue and Customs: Umsatzsteuerbescheinigung
HM Revenue and Customs: Kontoauszug
Dokument der Charity Commission
OSCR – schottische Aufsichtsbehörde für gemeinnützige Organisationen
Ofsted-Bericht zur Schulinspektion
Die Angaben auf dem Dokument müssen mit den rechtlichen Angaben aus dem vorherigen Schritt übereinstimmen, einschließlich des rechtlichen Namens und der Adresse Ihrer Organisation. Abweichungen zwischen dem Dokument und den eingereichten Angaben können dazu führen, dass die Verifizierung fehlschlägt oder eine zusätzliche Prüfung erforderlich ist.
Wenn keiner der aufgeführten Dokumenttypen auf Ihre Organisation zutrifft, wählen Sie Sonstiges und laden Sie ein offizielles Dokument hoch, auf dem der rechtliche Name und die Adresse Ihrer Organisation angegeben sind.
Beispiele hierfür sind ein Gründungsdokument oder eine Satzung, ein Treuhandvertrag, eine Satzung des Unternehmens, ein behördliches Registrierungs- oder Steuerdokument, ein Kontoauszug, eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein anderes offizielles Dokument, das die Existenz Ihrer Organisation belegt.
Der Name und die Adresse auf dem Dokument müssen mit den Angaben übereinstimmen, die Sie bei der Verifizierung eingegeben haben.
Schritt 4: Geben Sie die Angaben der gesetzlichen Vertretung ein
Stripe fragt hier nach Angaben zur gesetzlichen Vertretung Ihrer Organisation. Dabei handelt es sich um eine Person, die befugt ist, im Namen der Organisation zu handeln.
Auf dieser Seite fragt Stripe nach folgenden Angaben zu dieser Person:
Vollständiger rechtlicher Name
E-Mail-Adresse
Berufsbezeichnung
Geburtsdatum
Wohnadresse
Telefonnummer
Wichtig: Die Person, deren Angaben Sie hier eingeben, wird später aufgefordert, eine Identitätsprüfung abzuschließen. Dazu gehört das Hochladen eines amtlichen Ausweises und eine Live-Selfie-Prüfung. Um Verzögerungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dieser Seite mit dem Ausweis übereinstimmen, der später für die Verifizierung verwendet wird.
Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Schritt 5: Geben Sie den Ausweis der gesetzlichen Vertretung an
Die Person, die als gesetzliche Vertretung Ihrer Organisation ausgewählt wurde, wird nun aufgefordert, die Identitätsprüfung von Stripe abzuschließen.
Diese Verifizierung besteht aus zwei Teilen:
Hochladen eines amtlichen Lichtbildausweises (z. B. Führerschein, Reisepass oder Provinz-/Bundesstaatsausweis)
Abschließen einer Live-Selfie-Prüfung, um zu bestätigen, dass die Person, die den Ausweis hochlädt, mit der auf dem Dokument abgebildeten Person identisch ist
Tips for a Successful Verification
Akzeptierte Ausweise
Britischer Führerschein
Reisepass (britisch oder international)
Britischer Personalausweis (falls zutreffend)
Anforderungen und Tipps
So vermeiden Sie Verzögerungen oder abgelehnte Einreichungen:
Verwenden Sie einen gültigen, nicht abgelaufenen Ausweis
Stellen Sie sicher, dass der Name und das Geburtsdatum auf dem Ausweis genau mit den Angaben aus dem vorherigen Schritt übereinstimmen
Achten Sie darauf, dass der Ausweis nicht beschädigt, verändert oder verdeckt ist
Verwenden Sie möglichst ein Mobilgerät, da Mobilkameras in der Regel eine bessere Bildqualität liefern als Webcams
Machen Sie die Fotos an einem gut beleuchteten Ort und vermeiden Sie Spiegelungen, Schatten und unscharfe Bilder
Legen Sie den Ausweis auf einen einfarbigen, dunklen Hintergrund
Achten Sie darauf, dass der Ausweis auf dem Foto vollständig zu sehen ist
Nehmen Sie während der Selfie-Prüfung Sonnenbrillen, Hüte, Masken und alles andere ab, was Ihr Gesicht verdecken könnte
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Browser oder Gerät auf die Kamera zugreifen darf
Wenn Ihr Ausweis oder Selfie nicht akzeptiert wird, finden Sie unter Identitätsprüfung: Anforderungen und Fehlerbehebung Tipps zur Fotoqualität, Hinweise zu Selfies und Empfehlungen für Browser.
Schritt 6: Fügen Sie Vorstandsmitglieder oder Treuhänder hinzu oder bestätigen Sie sie
Stripe benötigt Angaben zu den Vorstandsmitgliedern oder Treuhändern Ihrer Organisation. Dabei handelt es sich in der Regel um Personen, die dem Leitungsorgan der Organisation angehören.
Wenn Ihre Organisation in öffentlichen Registern zu finden ist, kann Stripe einige oder alle dieser Personen automatisch abrufen. In diesem Fall werden sie auf dieser Seite aufgeführt und Sie müssen lediglich bestätigen, dass die Angaben korrekt sind.
Wenn in öffentlichen Registern keine Vorstandsmitglieder oder Treuhänder gefunden werden, ist diese Seite möglicherweise leer. In diesem Fall müssen Sie sie manuell hinzufügen.
Um ein bestehendes Vorstandsmitglied oder einen Treuhänder zu bearbeiten oder zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen auf Bearbeiten.
Um ein neues Vorstandsmitglied oder einen neuen Treuhänder hinzuzufügen, klicken Sie auf Vorstandsmitglied hinzufügen.
Wenn die Person, die im vorherigen Schritt die Identitätsprüfung abgeschlossen hat, ebenfalls Vorstandsmitglied oder Treuhänder ist, klicken Sie auf Vorstandsmitglied hinzufügen und wählen Sie die Person im Dropdown-Menü aus.
Wenn Sie eine andere Person hinzufügen müssen, klicken Sie auf Vorstandsmitglied hinzufügen → Jemanden neu hinzufügen und geben Sie anschließend die entsprechenden Angaben ein.
Wenn Sie ein neues Vorstandsmitglied oder einen neuen Treuhänder hinzufügen, fragt Stripe nach dem rechtlichen Namen, der E-Mail-Adresse, der Berufsbezeichnung oder Funktion innerhalb der Organisation, dem Geburtsdatum und der Wohnadresse. Diese Angaben müssen für jedes Vorstandsmitglied und jeden Treuhänder Ihrer Organisation gemacht werden.
Why am I being asked for dates of birth and home addresses?
Diese Anforderungen stammen direkt von Stripe und können von Zeffy nicht umgangen werden. Als regulierter Finanzdienstleister muss Stripe die Vorschriften zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten, einschließlich der Anforderungen, die im Vereinigten Königreich und in Europa gelten. Im Rahmen dieser Vorschriften muss Stripe Angaben zu den Personen erfassen und überprüfen, die Organisationen kontrollieren oder leiten, die Zahlungen annehmen.
Die erfassten Angaben werden ausschließlich zu Verifizierungszwecken und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet. Sie müssen jedoch bereitgestellt werden, um weiterhin Zahlungen über Stripe und Zeffy annehmen zu können.
Wenn Sie Fragen zu diesen Anforderungen haben, insbesondere dazu, warum Stripe Geburtsdaten und Wohnadressen von Vorstandsmitgliedern und Treuhändern benötigt, erfahren Sie mehr in der Stripe-Dokumentation hier.
Nachdem Sie alle Vorstandsmitglieder und/oder Treuhänder hinzugefügt und bestätigt haben, klicken Sie auf Weiter.
Schritt 7: Verifizieren Sie Ihre Vorstandsmitglieder oder Treuhänder
Im letzten Schritt fordert Stripe Sie auf, die Liste der Vorstandsmitglieder und/oder Treuhänder Ihrer Organisation zu verifizieren.
Dieser Schritt wird immer angezeigt, wenn Stripe ihn anfordert, auch wenn Sie nichts geändert haben. Ihnen wird die Liste der Personen angezeigt, die Stripe in öffentlichen Registern gefunden hat:
Bestätigen Sie die Liste, wenn sie korrekt ist oder sich Ihr Vorstand innerhalb der letzten 12 Monate geändert hat.
Laden Sie eine aktualisierte Liste hoch, wenn sich Ihr Vorstand vor mehr als 12 Monaten geändert hat.
Für diesen Schritt bietet Stripe zwei Verifizierungsmethoden an:
Ein Dokument hochladen, in dem die Vorstandsmitglieder oder Treuhänder Ihrer Organisation aufgeführt sind
Eine elektronische Bestätigung abgeben
Option 1: Elektronische Bestätigung (empfohlen)
Wir empfehlen dringend, Elektronische Bestätigung auszuwählen.
Bei dieser Option prüft die gesetzliche Vertretung, die die Identitätsprüfung abgeschlossen hat, eine von Stripe erstellte Vereinbarung, in der bestätigt wird, dass die aufgeführten Vorstandsmitglieder und/oder Treuhänder korrekt sind. Anschließend unterschreibt sie die Vereinbarung elektronisch, indem sie ihren Namen eintippt.
Stripe zeigt die Vereinbarung vor der Unterzeichnung an. Sie können eine Kopie für Ihre Unterlagen herunterladen.
Klicken Sie nach der Unterzeichnung auf Weiter.
Option 2: Ein Belegdokument hochladen
Alternativ können Sie ein Dokument hochladen, das die Vorstandsmitglieder und/oder Treuhänder Ihrer Organisation bestätigt. Auf dem Dokument müssen folgende Angaben zu sehen sein:
Der rechtliche Name Ihrer Organisation
Die Adresse Ihrer Organisation
Die Namen der Vorstandsmitglieder und/oder Treuhänder exakt so, wie sie bei Stripe eingegeben wurden
Wenn die Angaben auf dem Dokument nicht mit den bei der Verifizierung eingegebenen Angaben übereinstimmen, kann Stripe die Einreichung ablehnen und weitere Unterlagen anfordern.
Wenn Sie ein Dokument hochladen, beachten Sie bitte, dass die Verifizierung 24 bis 72 Stunden dauern kann. Solange Stripe das Dokument noch prüft, können wir nicht bestätigen, ob die Verifizierung erfolgreich war. Falls weitere Angaben oder Unterlagen benötigt werden, wird Stripe Sie innerhalb dieses Prüfzeitraums direkt kontaktieren.
Schritt 8: Überprüfen und einreichen
Nachdem Sie die Angaben zu Ihren Vorstandsmitgliedern gemacht und alle erforderlichen Verifizierungsschritte abgeschlossen haben, müssen Sie als letzten Schritt Ihre Einreichung überprüfen und bestätigen, dass alle Angaben korrekt sind.
Prüfen Sie die während des Verifizierungsprozesses gemachten Angaben sorgfältig und klicken Sie dann auf Zustimmen und einreichen, um Ihre Angaben zur Prüfung an Stripe zu senden.
Mit der Einreichung stimmen Sie den Geschäftsbedingungen von Stripe zu und willigen ein, dass Zeffy und Stripe die Angaben verarbeiten, die zur Verifizierung Ihrer Organisation und zur Abwicklung künftiger Zahlungen erforderlich sind.
Schritt 9: Fügen Sie Ihr Bankkonto hinzu
Nach der Einreichung bei Stripe werden Sie aufgefordert, die Bankdaten Ihrer Organisation einzugeben. Private Bankkonten werden nicht akzeptiert. Sie benötigen:
Kontonummer
Bankleitzahl
Wichtig: Das Bankkonto muss der Organisation gehören. Private Bankkonten werden nicht akzeptiert. Der Name des Kontoinhabers sollte weitgehend mit dem rechtlichen Namen der Organisation übereinstimmen.